董事会会议通知，回执样本.pdfVIP

森禾种业董事会文件

浙江森禾种业股份有限公司

关于召开第一届董事会第六次会议的通知

致：公司董事、监事、其他高级管理人员：

根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2001年9月

25日上午9时召开第一届董事会第六次会议，会议时间预计1天，具体事项通

知如下：

一、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室。

二、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：

1、关于吾太木董事辞职的议案；

2、关于陈云昌董事辞职的议案；

3、关于推荐毛招鸿为公司董事的议案；

4、关于推荐王妙文为公司董事的议案；

5、关于修改公司章程部分条款的议案；

6、关于提名先生担任公司独立董事的议案；

7、关于提名先生担任公司独立董事的议案；

8、关于独立董事津贴的议案；

9、关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案；

10、关