反洗钱培训课件.pdfVIP

金融机构反洗钱义务

反洗钱内控制度建设

反洗钱机构和岗位履职

大额交易和可疑交易报告

客户身份别和身份资料及交易记录保存

反洗钱宣传和培训

配合反洗钱调查

反洗钱保密

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反洗钱内控制度建设

制定内部操作规程,这些操作规程应当覆盖

与洗钱风险相关的各个业务流程和操作环节

建立内部监督制度，对内部反洗钱机构、人员

工作定期进行内部审计监督

建立适当的奖惩机制，将反洗钱纳入员工绩

效考核体系以强化反洗钱工作人员的责任心

并激发其积极性

反洗钱机构和岗位履职

建立看门的反洗钱部1成指定内设矶构仇费反洗钱工作I

在高线管理层中明跺人员费反洗钱管理工作ai保反洗钱管理，人员及相关人员能够及

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