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反洗钱考试题库及答案

1、问答题李某100万元定期存款到期后，利息提取后，

本金存入该机构开立的同一户名下活期账户，是否申报大额交易？

答案：不。

2、单选各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。

要对()进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制

度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意

识和工作能力。

A、各级管理人员

B、业务人员

C、业务人员和一线操作人员

D、各级管理人员、业务人员和一线操作人员

答案：D

3、单选对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批

后()工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

A、2个

B、5个

C、10个

D、30个

答案：C

4、多选对公反洗钱监督检查责任人包括：()

A、各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、

B、支行行长、

C、支行主管行长

D、总会计、

E、营业经理、

F、运行督导员、监督员

答案：A,B,C,D,E,F

5、多选点融疝而应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、

资料以及