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2026年1季度运营竞赛B卷测试题及答案

考生信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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营业机构运营条线在反洗钱工作中，不负责以下哪项工作？[单选题]*

完成大额交易监测相关系统的数据补录

开展柜面业务营销(正确答案)

上报日常经营过程中发现的洗钱线索

实施可疑交易报告后续控制措施

对系统提示的监控名单预警信息客户及交易，运营人员应进行什么操作？[单选题]*

直接拒绝交易

进行调查和重新甄别分析(正确答案)

继续办理业务

上报总行

当日难以查明原因或无法处理的、单笔金额在等值人民币多少元