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慈善总会清查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合集团母公司关于专项风险防控的指导精神，以及本公司优化慈善总会资金管理、规范运作流程、提升透明度的内部需求，制定本制度。旨在通过系统性管理，防范慈善总会运作中的资金滥用、决策失误、信息泄露等风险，确保慈善资源高效、合规使用，维护企业及慈善事业的社会声誉。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在参与或支持慈善总会相关活动时的行为规范，覆盖慈善总会资金募集、项目执行、财务报销、信息披露等全流程管理场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）慈善总会专项管理：指公司为规范慈善总会运作而建立的一整套制度安排，包括风险识别、管控措施、监督考核及持续改进机制。

（二）慈善总会专项风险：指在慈善总会资金管理、项目执行等环节可能引发的经济、法律、声誉及操作风险。

（三）慈善总会合规：指慈善总会各项活动及操作严格遵循法律法规、行业准则及本制度要求，确保合法、透明、高效。

第四条慈善总会专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：管理制度需覆盖慈善总会所有关键环节，不留管控盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的专项管理职责，确保可追溯；

（三）风险导向：聚焦高发风险点，优先配置管控资源；

（四