2025年烟草行业专卖科稽查员案件查处手册.docxVIP

2025年烟草行业专卖科稽查员案件查处手册

第1章案件线索发现与研判

1.1日常巡查与风险识别

稽查员需建立“网格化+周期性”的巡查机制，将辖区划分为若干责任网格，利用GPS定位与移动执法终端，每日对重点卷烟零售户进行不少于一次的实地走访，重点检查是否存在无证经营、供货渠道不明、库存异常波动及“断供”现象，确保风险隐患早发现、早处置。依据《烟草专卖法》及相关实施细则，利用行业系统自动的“红黄蓝”三色预警数据，重点筛查辖区内有“双超”（超产、超销量）行为、长期无进货记录或频繁更换供货商的零售户，对库存低于30箱且连续2个月无进货的零售户进行提级研判，防止其成为非法经营案件的源头。

结合气象数据与物流轨迹，分析特定时间段（如节假日、恶劣天气）内的卷烟销量异常波动，若某区域在连续3天内销量环比下降30%以上且无合理解释，应立即启动“异常监测”程序，排查是否存在政策限制、物流受阻或内部盗窃等风险。针对新入职稽查员或轮岗人员，制定“首报负责制”，要求其上岗一周内必须完成辖区内10户重点零售户的“地毯式”巡查，并记录巡查日志，确保每一位稽查员都具备初步的风险识别能力，杜绝“外行指导内行”的情况。建立“问题清单”动态更新机制，对巡查中发现的疑似违法线索，要求稽查员在24小时内完成初步核实，填写《案件线索初查记录表》，明确标注线索等级（一般、重大、