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三重一大”六个领域事项具体做法

第一章前置总纲：把“三重一大”装进企业治理的“芯片”

1.1适用边界

本方案适用于国有独资、全资、绝对控股及实际控制企业（含各级子企业），上市公司同步对接《上市公司治理准则》特别条款。

1.2定义刚性化

“三重”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排；“一大”指大额度资金运作。凡触发金额、标准、影响半径任一阈值，即强制纳入清单管理，严禁“化整为零”“分步实施”规避。

1.3责任主体唯一化

党委（党组）把方向、管大局、促落实；董事会定战略、作决策、防风险；经理层谋经营、强管理、抓落实；监事会重监督、纠偏差、保合规。四类主体在每一事项中只能有一个“最终签批人”，签字即终身追责。

1.4工具总览

本方案配套“1库3系统8表单”：

1库——“三重一大”事项标准库（含618项量化阈值）；

3系统——OA线上流程、投资管理系统、资金监控系统；

8表单——立项申请表、合规性审查表、风险评估表、法律意见书、党委会前置研究表、董事会决议表、监事会监督表、后评价表。

第二章重大决策事项——“决策质量=治理质量”

2.1事项识别

（1）战略规划类：五年规划、主业调整、国际化布局、数字化转型；

（2）改革改制类：混合所有制改革、员工持股、上市、重组、清算；

（3）章程制度类：公司章程、董事会专门委员会议事规则、基本管理制度；

（4）风