金融行业董事会办公室秘书董事会会议纪要审核手册（执行版）.docxVIP

金融行业董事会办公室秘书董事会会议纪要审核手册（执行版）

第1章会议组织与筹备管理

1.1董事会会议通知与议程设计

通知发布的时效性与渠道必须严格遵循《公司法》及交易所自律规则，通常需在会议召开前5-7个工作日通过董事会办公室指定的官方邮箱、内部OA系统及短信平台向全体董事发送正式通知，确保董事有充足时间完成行程规划与合规审查，避免因不可抗力导致会议延期。议程设计需采用“固定议题+弹性议题”的混合模式，固定议题涵盖董事会议案审议、高管履职评价、薪酬方案披露等核心事项，需明确列出会议时间、地点及主要议程内容；同时预留15-30分钟作为弹性议程，用于应对突发的重要监管问