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安踏订货证制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，结合企业内部风险防控需求与管理规范化要求，旨在明确订货证管理流程与职责，规范业务操作，防范资金风险与操作风险，确保企业资产安全与业务合规。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖订货证申请、审批、发放、使用、核销等全流程管理，以及关联业务场景下的风险防控要求。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“订货证专项管理”指企业通过制度、流程、技术手段对订货证全生命周期实施的风险识别、控制、监督与改进，确保业务操作符合内部规定与外部法规要求。

（二）“专项风险”指因订货证管理不当可能导致的资金损失、舞弊行为、业务中断等风险事件。

（三）“XX合规”指订货证管理活动符合国家法律法规、企业内部制度及行业规范，不存在利益输送、操作违规等情形。

第四条订货证专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则，确保管理要求嵌入业务各环节，实现风险动态防控与流程优化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对订货证专项管理负总责，分管领导为直接责任人，统筹推动制度落实与风险防控工作。

第六条设立订货证专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括财务部、业务部、风控部等相关部门负责人，负责统筹协调、决策