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2025年反洗钱知识竞赛题库(附含答案).docx

2025年反洗钱知识竞赛题库(附含答案).docx

    2025年反洗钱知识竞赛题库(附含答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构首次被明确纳入反洗钱义务主体范围？

    A.商业银行

    B.保险公司

    C.房地产中介机构

    D.证券公司

    答案：C

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定核对并登记客户的有效身份证件或其他身份证明文件。其中，对于非自然人客户的受益所有人识别，单个自然人直接或间接持有股权或表决权超过多少时需认定为受益所有人？

    A.5%

    B.10%

    C.25%

    D.50%

    答案：C

    3.金融机构发

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