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2025反洗钱知识题库及答案（通用版）

-、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有个最符

合题目要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,

反洗钱法律法规中规定的措包括：A

A.应当指定专人负责反洗钱工作B.配备必要

的管理人员和技术人员

C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员D.应当建立

专门的反洗钱部门

2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资

小组

3.《反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份

资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。

A.处50万元以上500万元以下