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[某某股份有限公司]第[X]届股东大会会议纪要

会议时间：[某年]年[某月]月[某日][上/下]午[某时某分]

会议地点：公司[某会议室]（现场会议）及通过[某证券交易所]交易系统和互联网投票系统（网络投票平台）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长[姓名]先生

会议出席人员：

1.截至股权登记日[某年某月某日]下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司[某分公司]登记在册的公司股东及股东授权委托代表。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

会议记录人：[姓名]

会议议程：

1.审议《公司[上一年度]年度报告及其摘要》；

2.审议《公司[上一年度]董事会工作报告》；

3.审议《公司[上一年度]监事会工作报告》；

4.审议《公司[上一年度]财务决算报告》；

5.审议《公司[下一年度]财务预算报告》；

6.审议《公司[上一年度]利润分配预案》；

7.审议《关于聘请公司[下一年度]审计机构的议案》；

8.审议《关于预计公司[下一年度]日常关联交易的议案》；

9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

10.审议《关于选举公司第[X+1]届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

11.审议《关于选举公司第[X+1]届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）；

12.审议《关于选举公司第[