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2025年烟草行业专卖科稽查员案件查处工作手册

第1章案件线索管理

1.1线索来源渠道规范

专卖稽查员在日常巡查中，应重点关注卷烟零售户进货台账、进销存系统数据及终端现场陈列情况，发现零售户存在“串货”、“倒手”或“拆零销售”等异常行为时，立即记录并初步核实，确保所有线索来源均基于真实业务场景。稽查员需通过12345政务服务、市监局投诉举报平台、公安机关协查通报以及上级专卖局下发的典型案例通报等官方渠道，建立多渠道信息收集机制，确保不遗漏任何潜在的风险线索。

在系统操作层面，必须严格执行“双录”（录音录像）制度，对发现的疑似案件线索进行全过程留痕，确保线上操作日志与线下核查记录完全一致，杜绝“只录不查”或“先查后录”的违规行为。针对网络舆情、社交媒体及短视频平台上的违规宣传信息，稽查员应建立专门的舆情监测机制，利用大数据工具快速抓取关键词，对涉及价格欺诈、以次充好等新型违规行为的线索进行即时预警。收到上级专卖局下发的督办函或专项任务通知时，稽查员应在规定时间内完成线索的接收、登记与分类工作，并严格按照任务要求开展后续核查，确保指令传达无遗漏、无延误。

对于群众自发举报的线索，稽查员应第一时间进行接警登记，详细记录举报人信息、举报内容及证据材料，并在24小时内完成初步核实，对确属违规的线索及时移交相关部门处理。

1.2线索接收与登记程序

线索接收环节要