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2026年社区涉诈涉赌银行卡电话卡识别与举报问答

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

题目：

1.社区居民发现某账户频繁接收大量银行卡，且短期内资金快速流转，最可能涉及以下哪种犯罪行为？

A.正常理财行为

B.资金链断裂

C.非法集资

D.洗钱

2.以下哪种行为最可能涉及电信诈骗中的“跑分”活动？

A.正常网购支付

B.频繁小额转账

C.大额现金存取

D.定期信用卡还款

3.某居民接到自称“公检法”的电话，要求其将资金转入“安全账户”，以下哪种应对方式最正确？

A.立即转账

B.告知对方自己身份核实

C.挂断电话并报警

D.与对方长时间通话拖延时间

4.发现某商铺大量出售银行卡、电话卡，且收款方式为现金或微信，最可能涉及以下哪种犯罪？

A.正常商业经营

B.信息泄露

C.非法买卖身份信息

D.税收筹划

5.以下哪种行为最可能涉及赌博洗钱？

A.网购商品退货

B.频繁跨境汇款

C.正常工资收入

D.定期信用卡还款

6.社区居民发现某账户频繁接收境外电话卡，且用于接收境外诈骗资金，最可能涉及以下哪种犯罪？

A.正常外贸业务

B.非法跨境交易

C.信息泄露

D.正常商务沟通

7.某居民收到短信称其银行卡涉嫌洗钱，要求提供验证码，以下哪种做法最安全？

A.提供验证码核实