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反洗钱终结性考试及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须核实的信息？（A）

A.客户的出生日期

B.客户的职业

C.客户的国籍

D.客户的婚姻状况

2.反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别的内容？（B）

A.客户的身份证明文件

B.客户的信用记录

C.客户的经济状况

D.客户的职业信息

3.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项是正确的？（C）

A.只需核实客户的身份证明文件

B.只需核实客户的经济状况

C.需要综合考虑客户的身份证明文件、职业信息、经济状况等因素

D.无需核实客户的职业信息

4.反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度，以下哪项是正确的？（A）

A.客户身份资料和交易记录应当保存至少5年

B.客户身份资料和交易记录应当保存至少3年

C.客户身份资料和交易记录应当保存至少2年

D.客户身份资料和交易记录无需保存

5.金融机构在进行反洗钱工作过程中，以下哪项是正确的？（D）

A.可以随意泄露客户的身份信息和交易信息

B.可以不向监管机构报告可疑交易

C.应当严格保护客户的身份信息和交易信息

D.应当及时向监管机构报告可疑交易

6.反洗钱法规定，金融机构应当建立反洗钱内部控制制度，以下哪项不属于反洗钱内