2026年经侦遴选面试逃汇骗汇犯罪跨境资金监测技巧.docxVIP

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2026年经侦遴选面试逃汇骗汇犯罪跨境资金监测技巧

题型一：案例分析题（共3题，每题10分）

要求：结合案例材料，分析逃汇骗汇犯罪的典型特征，并提出针对性监测措施。

题目1（10分）：

材料：某外贸公司A（注册地上海）2023年起频繁以“预付款”名义向越南B公司转移资金，累计金额超2亿美元。经查，A公司实际通过虚构出口单据骗取银行流贷，再以预付款形式向B公司转移，实际未发生真实贸易。A公司财务人员利用个人账户拆分资金，逃避外汇管理局监测。

问题：

1.分析该案例中逃汇骗汇犯罪的典型手法。

2.提出针对此类犯罪的跨境资金监测技巧。

题目2（10分）：

材料：某广东制造企业C通过“虚拟贸易”模式骗取出口退税，后以“设备进口”名义向香港D公司转移资金，逃避税务监管。外汇监测系统发现C公司近三年向D公司转移资金1.5亿美元，但海关未登记对应货物。

问题：

1.判断该案例是否涉及骗汇，并说明理由。

2.设计监测此类跨境资金流动的指标体系。

题目3（10分）：

材料：某浙江科技公司E通过设立空壳公司F（注册地维京群岛），以“技术授权”名义向F转移利润，实际用于逃避个人所得税和外汇管制。监测发现E公司向F转移资金5000万美元，但未申报相关收入。

问题：

1.分析该案例的逃汇特征及风险点。

2.提出防范此类犯罪的监测方法。

题型二：政策