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2026年反洗钱知识竞赛试题题库及答案

1.2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时向反洗钱信息中心报送大额交易报告。

A.2B.3C.5D.7

答案：C

解析：依据2024年修订施行的《中华人民共和国反洗钱法》第二十一条规定，金融机构应当在大额交易发生之日起五个工作日内报送大额交易报告，可疑交易应当在发现可疑线索之日起三个工作日内报送，本题考查大额交易报送时限，故选C。

2.下列不属于反洗钱义务主体的是（）

A.开展人身保险业务的保险公司B.提供数字人民币兑换服务的运营机构C.仅提供线下便