外贸业务操作流程与风险防范手册（执行版）.docx

外贸业务操作流程与风险防范手册（执行版）

第1章贸易背景调查与合同审核

1.1客户资信评估与背景调查

启动尽职调查前，外贸业务员必须首先明确调查的目标客户是潜在供应商还是已成交的买家，因为两者的调查侧重点截然不同。对于新客户，重点在于核实其经营年限、注册资本真实性及股权结构，而针对老客户，则需重点关注其近期是否存在经营异常或涉诉情况。在收集基础信息时，应通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业的存续状态，并核实其法定代表人、实际控制人是否与申报信息一致，若发现股权代持或变更未备案，需立即启动补充调查程序。针对特定行业，如原材料采购，需深入核查上游供应商的资质；若涉及海外采购，则需