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金融行业数字化进程中的风险识别与合规治理体系

目录

一、总论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、风险识别机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（一）系统性金融风险监测指标体系搭建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

（二）异常交易行为识别模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（三）数据安全联动防御策略研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、数字化合规治理体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．