2026年公安民警涉诈卡头卡贩打击题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年公安民警涉诈卡头卡贩打击题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某地公安机关在打击涉诈“两卡”犯罪时，发现犯罪团伙利用多个银行卡实施诈骗，资金快速流转。以下哪种措施最能有效追踪资金流向？

A.仅冻结涉案银行卡余额

B.追踪资金在网络中的多次流转路径

C.仅调查银行卡开户人身份

D.停止所有涉及该团伙的银行卡交易

2.某诈骗团伙通过购买他人银行卡用于洗钱，公安机关在侦查中发现其资金通过多家第三方支付平台快速拆分。以下哪项侦查措施最直接有效？

A.直接冻结所有第三方支付平台账户

B.追踪资金在不同支付平台之间的拆分记录

C.仅调查第三方支付平台负责人

D.停止所有涉及该团伙的支付平台服务

3.某地公安机关在打击涉诈“两卡”犯罪时，发现犯罪团伙通过虚假身份信息批量开户。以下哪种措施最能有效打击这种行为？

A.仅处罚银行违规开户行为

B.追踪虚假身份信息的来源和传播渠道

C.仅调查银行工作人员

D.停止所有银行开户业务

4.某诈骗团伙利用“跑分平台”转移涉诈资金，公安机关在侦查中发现其通过多个虚拟货币交易渠道洗钱。以下哪项侦查措施最直接有效？

A.直接冻结所有虚拟货币账户

B.追踪虚拟货币在不同渠道之间的流转路径

C.仅调查虚拟货币交易平台负责人

D.停止所有虚拟货币交易

5.某地公安机