金融诈骗典型案例分析报告.docx

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金融诈骗典型案例分析报告

一、案例概述

1.1案例背景

(1)金融诈骗案件近年来在我国呈上升趋势，尤其是在互联网金融快速发展的背景下，各类金融诈骗手段不断翻新，给广大投资者带来了巨大的经济损失。据中国银行业协会发布的数据显示，2019年我国金融诈骗案件共计5.2万起，涉案金额高达1100亿元人民币，平均每起案件的涉案金额达到212万元。其中，网络贷款诈骗、投资理财诈骗、虚假交易诈骗等成为金融诈骗的主要形式。

(2)以某市为例，近年来该市金融诈骗案件数量持续上升。据公安机关统计，2018年该市共发生金融诈骗案件1.5万起，较2017年增长20%。其中，网络贷款