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内部控制会议纪要

会议名称：202X年度第三次内部控制工作例会

会议时间：202X年X月X日下午X点-X点

会议地点：公司X号会议室

主持人：[姓名]-内控部总监

参会人员：

[姓名]-总经理

[姓名]-财务总监

[姓名]-运营部经理

[姓名]-人力资源部经理

[姓名]-采购部经理

[姓名]-销售部副经理

[姓名]-内控部专员（记录）

缺席人员及原因：[姓名]-信息技术部经理（因公出差，已提交书面意见）

记录人：[姓名]-内控部专员

一、会议议程

1.回顾上次会议决议执行情况；

2.通报近期内控检查及审计中发现的主要问题；

3.讨论《采购与付款循环内部控制优化方案（草案）》；

4.审议《202X年度内部控制评价工作计划》；

5.其他需讨论事项。

二、会议主要内容及决议

（一）上次会议决议执行情况回顾

内控部专员首先简要回顾了上次会议（202X年X月X日）形成的X项决议的落实进展。总体而言，各项工作均按计划推进：

*关于销售合同审批流程简化的试点工作：运营部已完成对X类标准合同的梳理，并在销售部小范围试点，初步反馈良好。下一步需收集试点期间数据，评估效率提升情况。

*关于固定资产标签更新工作：财务部已完成对总部及主要厂区固定资产的标签更新