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2026年反洗钱知识竞赛题库(附含答案)

一、单项选择题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），我国反洗钱工作的行政监督管理主体是（）

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

（答案：B）

2.以下选项中，不属于法定反洗钱义务主体的是（）

A.国有商业银行

B.上市证券公司

C.连锁房地产中介机构

D.普通民营生产企业

（答案：D）

3.反洗钱义务机构应当保存的客户身份资料及交易记录，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

（答案：B）

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，当日单笔或者累计交易人民币现金（）以上的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告

A.1万元（含）

B.5万元（含）

C.10万元（含）

D.20万元（含）

（答案：B）

5.自然人客户银行账户与其他银行账户发生境内款项划转，当日单笔或者累计交易人民币（）以上的，金融机构应当报送大额交易报告

A.20万元（含）

B.50万元（含）

C.100万元（含）

D.200万元（含）

（答案：B）

6.非自然人客户银行账户与其他银行账户发生境内款项划转，当日单笔或者累计交易人民币（）以上的，金融机构应当报送大额交易报告

A.50万元（含）

B.100万元（含）

C.200万