人民银行金融业反洗钱准入培训考试单选题汇总.pdfVIP

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【关键字】试题

二、单选(共20题，40分)

1、

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。√

的可登记接收汇款的接受人姓名或者名称接受人账号接受人身份证境外机构所在地名称选项中的哪种客户与证券公进行金融交易版本可编辑欢迎下载支持文档从网络中收集已重新整理排版版本可编辑欢迎下载支持金融机构大额交易和反洗钱法规定下列属于大额交易的是银行

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

2、

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机

构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。√

A.一月

B.三月

C.半年

D.一年

3、

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