原创力文档企业跨境业务合规与国际贸易风险管理规范
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围 6
三、基本原则 7
四、组织职责 9
五、跨境业务准入管理 11
六、客户识别与尽职调查 14
七、交易真实性审查 16
八、合同管理要求 17
九、单证管理要求 19
十、外汇收支管理 21
十一、税务管理要求 23
十二、物流与仓储管理 27
十三、知识产权保护 32
十四、反商业贿赂管理 34
十五、制裁与限制清单管理 35
十六、出口管制管理 37
十七、贸易术语管理 39
十八、付款与结算管理 4
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