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投资银行总部2026年度反洗钱测试测试卷及答案

总分100分，80分及格，多次作答按最高分计算。

一、单选题（每题5分，共10题）

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[单选题]*

○投总本级

○投行一部

○投行四部

○投行五部

○投行六部

○投行七部

1、根据《金融机构客户受益所有人识别管理办法》，以下哪项是判断受益所有人的首选标准?（）[单选题]*

A、公司法定代表人

B、直接或间接拥有25%以上股权或股份的自然人(正确答案)

C、公司董事会秘书

D、公司财务总监

2、根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交