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公司重要事项会议决议台账

序号 会议编号 会议主题 会议时间 会议地点 参会人员 决议事项分类 决议事项核心内容 责任部门/责任人 完成时限 执行状态 完成情况说明 相关附件/文件编号 备注

1 HY-2025001 2025年度战略规划会议 2025-01-10 公司一号会议室 公司管理层、各部门负责人 战略规划 审议通过2025年度公司整体战略规划及年度经营目标 战略部/张总 2025-01-31 已完成 已完成战略规划文件的编制与发布，各部门已分解对应目标 HY-2025001-001

2 HY-2025002 组织架构调整及人事任免会议 2025-01-15 公司一号会议室 公司管理层、人力资源部 人事任免 审议通过新的组织架构调整方案及核心岗位人事任免决定 人力资源部/李总 2025-01-20 已完成 已完成组织架构调整公示及相关人员任免通知发布 HY-2025002-001

3 HY-2025003 年度预算审批会议 2025-01-20 公司一号会议室 公司管理层、财务部、各部门负责人 财务审批 审议通过2025年度公司整体预算及各部门预算分配方案 财务部/王总 2025-01-31 进行中 已完成预算初稿编制，正在进行各部门预算细节核对 HY-2025003-001