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云浮分行个金条线反洗钱考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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请输入您的手机号码：[填空题]*

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您的部门(网点+岗位)：[填空题]*

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1.反洗钱内部控制的核心是[单选题]*

有效防范洗钱风险(正确答案)

确保反洗钱工作合规免责

保障业务发展不受限制

避免收到监管处罚

2.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级[单选题]*

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