2025年跨境支付基础监管问询材料准备考核卷及答案.docxVIP

2025年跨境支付基础监管问询材料准备考核卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

单选题：

1.根据《跨境支付服务管理办法》，下列哪个部门负责跨境支付业务的外汇管理？

A.人民银行

B.外汇局

C.银保监会

D.发改委

2.下列哪项不属于跨境支付机构必须向监管机构报送的“基础材料”？

A.《跨境支付业务许可证》复印件

B.客户身份识别制度文件

C.高管简历

D.季度反洗钱监测报告

3.根据《金融机构客户身份识别和交易记录管理办法》，跨境支付机构对高风险客户的持续尽职调查频率至少为？

A.每年一次

B.每半年一次

C.每季度一次

D.每月一次

4.跨境支付数据跨境传输时，需额外提交的材料是？

A.客户交易记录

B.数据跨境安全评估报告

C.高管简历

D.业务许可证

5.下列哪项属于跨境支付机构的“专项材料”？

A.《跨境支付业务许可证》复印件

B.客户身份识别制度文件

C.业务连续性计划文件

D.季度反洗钱监测报告

6.根据《数字人民币跨境支付试点条例》，数字人