反洗钱远程培训终结性测试题（含答案）.docx

反洗钱远程培训终结性测试题（含答案）

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中“一部门主管”是指（）。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国证监会

D.国家外汇管理局

答案：A。中国人民银行是我国反洗钱工作的主管部门，负责组织、协调全国的反洗钱工作，故答案选A。

2.客户身份识别又称（）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险评估

答案：B。客户身份识别也被称为客户身份尽职调查，是金融机构等在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一