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反洗钱知识竞赛题库(含答案)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的行政主管部门是？

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

答案：C

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是？

A.拒绝建立业务关系

B.仅核对身份证件

C.了解其资金来源和用途，采取强化的客户身份识别措施

D.无需额外措施，按普通客户处理

答案：C

3.以下哪类交易不属于大额交易报告范围？

A.自然人客户单日现金存入25万元人民币

B.法人客户单日转账500万元人民币