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反洗钱考试试题库（含答案）.docx

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    反洗钱考试试题库（含答案）

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.我国最早规定反洗钱的法律是（）

    A.《刑法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《反洗钱法》

    D.《中国人民银行法》

    答案：A。1997年修订的《刑法》首次将洗钱行为规定为犯罪，是我国最早规定反洗钱的法律。

    2.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    A.负责人

    B.董事会

    C.监事会

    D.反洗钱部门

    答案：A。金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，以确保整个机构在反洗钱工作上的有效执行。

    3.客户身份资料在业务关系

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