原创力文档反洗钱考试测试题附答案
一、单项选择题（每题2分，共30分）
1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。
A.20世纪20年代
B.20世纪30年代
C.20世纪40年代
D.20世纪50年代
答案：A。20世纪20年代，美国芝加哥黑手党成员通过开洗衣店，将犯罪所得与洗衣收入混同报税，再以合法的形式将犯罪所得拿回，现代意义上的洗钱由此而来。
2.我国（）最先明确了洗钱属于违法犯罪行为。
A.修订后的新《宪法》
B.修订后的新《刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《反洗钱法》
答案：B。1997年修订后的新《刑法》第191条
文档评论（0）