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反洗钱试题：

一、填空题（共10题）

1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组犯罪、恐

怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、（）、（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪

2、通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，

使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方

法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这

是洗钱的（）阶段。

离析

3、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立

（）或者指定（）负责反洗钱工作，制定反洗钱内

部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

反洗钱专门机构内设机构

4、金融机构及其工作人