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2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》竞赛考试题（新版题库）.pdf

2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》竞赛考试题（新版题库）.pdf

    2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监督

    管理办法》竞赛考试题（新版题库）

    一、单选题（共200题）

    1.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行。

    A.2020年1月1日

    B.2021年8月1日

    C.2023年1月1日

    D.2025年6月1日

    答案：B

    解析：该办法于2021年8月1日正式施行，2025年进行了修订。

    2.负责制定并发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

    的机构是（）。

    A.中国银行保险监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家金融监督管理总局

    D.中国反洗钱监测分

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