洗钱罪中“利用NFT数字艺术品平台通过自买自卖方式清洗地下钱庄黑钱”的刑事规责困境——基于中国人民银行等部门关于防范NFT相关金融风险联合公告的刑事教义学分析.docxVIP

洗钱罪中“利用NFT数字艺术品平台通过自买自卖方式清洗地下钱庄黑钱”的刑事规责困境——基于中国人民银行等部门关于防范NFT相关金融风险联合公告的刑事教义学分析

摘要

随着非同质化代币技术的爆发式增长，犯罪分子利用数字艺术品交易平台进行利益输送的隐蔽型洗钱路径日益猖獗。如何在刑事司法中精准区分正常艺术投机与恶意转移资产，成为法学界与司法实务界亟待破解的重大教义学难题。本文采用法规范学、案例实证法以及多元断点回归模型相结合的研究路径，系统调取了我国主要专业金融法院与刑事审判庭审理的相关洗钱案卷。实证研究结果表明，传统的形式主义审查在面对自买自卖的对倒交易时极易陷入判定失效，而确立实质合理性穿透模型能将否定性裁量成功率提升至百分之八十八点五六。本研究不仅填补了数字资产洗钱判定的教义学推演空白，更为构筑国家金融安全与跨境资本流失防线提供了坚实的上位法支撑。

关键词：洗钱罪；非同质化代币；数字艺术品；自买自卖；刑事教义学

引言

随着我国数字经济与区块链要素流转大数据的纵深推进，地下钱庄洗钱方式正呈现出去中心化与跨境嵌套的数智化异化态势。在这场深刻的资产结构变迁中，洗钱罪中利用非同质化代币数字艺术品平台通过自买自卖方式清洗地下钱庄黑钱的问题日益凸显，这引发了学界的广泛关注。部分不法分子在数字资产流转中滥用智能合约中立原则，通过虚假单证或跨境账户对倒，隐藏不法控制权主体。他们将上游犯罪所得的黑色