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关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告
分行关于管理咨询有限公司可疑交易的报告反洗钱处近日我行发现本行客户管理咨询有限公司自七月初起企业网银交易频繁且金额较大并且资金当日大额转入一笔当日分次全额转出且转出后收款人均为个人交易可疑现将有关情况报告如下一发现情况月日我行前台人员在进行
XXX反洗钱处：
近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，
企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一
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