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2026年反洗钱知识竞赛试题库附答案.docx

2026年反洗钱知识竞赛试题库附答案.docx

    2026年反洗钱知识竞赛试题库附答案

    一、单项选择题（每题1分，共40分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《反洗钱法》，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录的最低年限为（）

    A.3年B.5年C.10年D.15年

    答案：B

    2.下列哪一项不属于洗钱三阶段中的“放置阶段”典型行为（）

    A.将现金拆分为多笔小额存款B.购买高价值可流通票据

    C.通过赌场筹码兑换D.设立空壳公司跨境划转资金

    答案：D

    3.中国人民银行对金融机构反洗钱分类评级结果共分为（）档

    A.3B.4C.5D.6

    答案：C

    4.对于新建

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