GA_T 2161-2024 法庭科学 非法集资类案件资金数据分析规程.docxVIP

GA/T2161-2024法庭科学非法集资类案件资金数据分析规程

ICS13.310

CCSA92

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T2161—2024

法庭科学非法集资类案件资金数据分析规程

Forensicsciences—Codeofpracticeforfunddataanalysisofillegalfund-raisingcases

2024年10月31日发布2025年03月01日实施

中华人民共和国公安部发布

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由公安部经济犯罪侦查局提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会（SAC/TC179）归口。

本文件为法庭科学资金数据系列配套标准，与GA/T2158-2024《法庭科学资金数据获取规程》、GA/T2159-2024《法庭科学资金数据清洗规程》、GA/T2160-2024《法庭科学资金数据检验规程》配套使用，共同构成公安经侦资金数据司法鉴定标准化体系。

本文件主要用于规范非法集资类案件资金数据分析的流程、方法、分析维度、成果梳理与证据转化要求，统一全国同类案件资金研判、司法鉴定、文书出具标准，解决非法集资案件资金链条复杂、层级多、流水量大、认定标准不统一、证据闭环不完整等办案痛点，实