协助中国企业应对世行审计，世行最终放弃指控丨多边开发银行合规制裁（九）.pptxVIP

引言

2023年，一封来自世界银行的审计函打破了某中国企业忙碌而平稳的运营。审计函称，世行廉政局(INT)正对该企业参与的某世行项目启动审计调查，要求企业提交往来邮件、聊天记录、财务账簿、合同文件等6大类28项核心材料。

在企业提交数十个G的电子数据后，INT进一步对多名关键员工展开深度访谈，针对佣金披露、分包商变更等敏感问题进行细致追问，并对欺诈风险表现出强烈关注。至此公司开始注意到问题的严重性，紧急聘请金杜协助应对。我们审阅了约10个G的英法双语邮件、访谈关键人员、梳理事实脉络，精准锁定对公司有利的核心证据，最终形成18页的专项调查报告及50