反洗钱培训法考试题库.docxVIP

反洗钱培训法考试题库

一、选择题（每题2分，共40分）

1.《中华人民共和国反洗钱法》于何时正式实施？

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2006年1月1日

D.2007年10月31日

2.以下哪个机构负责全国反洗钱监督管理工作？

A.公安部

B.中国人民银行

C.国家税务总局

D.银保监会

3.反洗钱了解你的客户原则不包括以下哪项内容？

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.交易记录保存

D.大额交易报告

4.金融机构发现可疑交易，应在多长时间内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报告？

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.5个工作日内

5.以下哪项不属于金融机构的反洗钱义务？

A.建立反洗钱内部控制制度

B.开展反洗钱培训和宣传工作

C.协助公安机关侦查洗钱案件

D.直接冻结可疑账户

6.反洗钱调查中，经中国人民银行负责人批准，可以采取的措施是？

A.查封账户

B.冻结账户

C.扣划资金

D.没收资金

7.以下哪项交易属于大额交易？

A.单笔人民币5万元转账

B.单笔外币等值1万美元现金交易

C.单笔人民币1