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洗钱考试题库及答案

1.我国负责全国反洗钱监督管理工作的行政主管部门是（）（1分）

A.公安部B.中国人民银行C.银保监会D.证监会

2.下列不属于我国反洗钱法规定的反洗钱义务主体的是（）（1分）

A.政策性银行B.小额贷款公司C.地方财政局D.保险公司

3.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起，至少应当保存（）年（1分）

A.3年B.5年C.10年D.15年

4.金融机构大额交易报告的报送时限为大额交易发生后的（）个工作日内（1分）

A.3B.5C.7D.10

5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的交易与可疑洗钱活动相关的，应当在（）个工作日内提交可疑交易报告（1分）

A.3B.5C.10D.15

6.下列哪项不属于金融机构反洗钱三项核心义务（）（1分）

A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱内部审计制度

7.恐怖融资行为不包括以下哪种情形（）（1分）

A.为恐怖组织募集资金B.为恐怖活动人员转移资金C.协助恐怖活动人员用于日常消费的资金D.合法经营获得的收入

8.金融机构为客户开立匿名账户或假名账户的，违反了下列哪项反洗钱义务（）（1分）

A.客户身份识别义务B.客户身份资料保存义务C.大额交易报告义务D.可疑交易报告