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债转股增加资本公积协议书

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX股份有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

协议简介：

鉴于甲方为优化资本结构、增强企业偿债能力，拟通过债转股方式引入战略投资者，增加公司资本公积；乙方为改善财务状况、实现资产重组，拟将其持有的甲方部分债务转换为股权，双方经友好协商，基于平等自愿、公平合理的原则，达成如下协议。本协议的签订及履行以双方此前签署的《债务重组框架协议》（以下简称“框架协议”）为基础，且双方确认框架协议中关于债务转股权的具体条款均在本协议中进一步细化。甲方通过债转股引入乙方作为战略股东，乙方则以债务形式参与投资，双方共同推动甲方资本公积的增加及乙方权益的实质性提升。本协议的履行将有助于双方实现长期合作共赢，并为后续公司治理结构的完善奠定基础。双方均知悉本协议项下的交易安排符合《公司法》《证券法》及相关监管规定，并承诺依法履行各自义务。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方通过债务转股权（以下简称“债转股”）方式增加甲方资本公积的具体