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企业出口合规风险排查方案.docx

企业出口合规风险排查方案.docx

    企业出口合规风险排查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景 3

    二、排查目标 4

    三、工作原则 5

    四、业务流程梳理 7

    五、客户资质核验 10

    六、交易对手审查 11

    七、产品属性识别 13

    八、出口商品归类 15

    九、原产地管理 17

    十、合同条款审阅 18

    十一、单证完整性检查 21

    十二、报关资料复核 24

    十三、收汇风险识别 26

    十四、退税环节核对 28

    十五、授权权限审查 30

    十六、系统数据核验 31

    十七、内部控制评估 35

    十八、异常情形处置 37

    十九、整改闭环管理 3

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