1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 贸易

企业出口异常订单处置手册.docx

企业出口异常订单处置手册.docx

    企业出口异常订单处置手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、职责分工 6

    四、订单识别 8

    五、异常分级 9

    六、风险信号 11

    七、信息核验 17

    八、客户核查 18

    九、商品核查 19

    十、物流核查 21

    十一、资金核查 23

    十二、制裁筛查 25

    十三、黑名单筛查 26

    十四、敏感地区识别 27

    十五、可疑交易研判 28

    十六、处置流程 32

    十七、暂停发运 33

    十八、升级报告 35

    十九、沟通机制 37

    二十、复核审批 39

    二十一、留痕管理 40

    二

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >