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2026年外部审计配合协调工作方案

一、工作目标

为保障2026年集团及下属12家全资子公司、8家控股子公司年度财务报表审计、3项专项审计（含2024-2026年研发费用专项审计、境外子公司资金合规审计、重大投资项目竣工决算审计）顺利实施，确保审计流程衔接零缝隙、资料提供零延误、问题反馈零偏差，最终实现审计报告按时出具、审计整改闭环落地、合规管理水平持续提升的核心目标，特制定本方案。

二、组织架构及职责分工

（一）审计配合总协调组

由集团总会计师任组长，财务管理中心总经理、内部审计部总经理任副组长，组员涵盖各业务条线对接人，总体职责为：

1.统筹全集团审计配合工作，审定审计配合进度计划，协调