金融机构反恐怖融资工作管理制度.docx

金融机构反恐怖融资工作管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范本机构反恐怖融资工作，切实预防恐怖活动组织及恐怖活动人员的融资行为，维护国家安全、社会公共利益和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及相关法律、行政法规和监管规定，结合本机构实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称反恐怖融资，是指本机构通过制定和执行一系列内控制度、操作流程和技术手段，预防、监控和打击恐怖主义组织及个人利用本机构的服务进行资金募集、转移、使用等融