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内部审计供应链金融风险监测规范.docx

内部审计供应链金融风险监测规范.docx

    内部审计供应链金融风险监测规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、审计目标 8

    五、审计原则 11

    六、职责分工 14

    七、监测对象界定 16

    八、监测流程框架 18

    九、风险识别方法 20

    十、风险分类标准 22

    十一、核心企业风险监测点 27

    十二、物流环节风险监测点 29

    十三、资金流风险监测点 31

    十四、操作风险监测 33

    十五、虚假贸易风险监测 35

    十六、质押物风险监测 37

    十七、融资资金用途监测 39

    十八、回款风险监测 41

    十九、风

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