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XX有限公司第三届董事会第十二次会议纪要

一、会议基本信息

会议时间：2025年12月28日14:00-17:30

会议地点：公司总部1号会议室线下主会场+线上视频会议同步参会

会议性质：年度董事会常规会议年终工作总结暨次年战略部署会议

主持人：XXX董事长

记录人：XXX董事会秘书

应到董事：7人

实到董事：7人全员参会，无缺席、请假人员

列席人员：总经理、副总经理、财务总监、法务负责人、各事业部负责人、监事会代表

缺席人员：无

会议合法性说明：本次会议通知已于2025年12月20日通过书面及企业邮箱形式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议召开程序、参会人数、议事流程均符合《中华人民共和国公司法》《XX有限公司公司章程》相关规定，会议形成的各项决议合法有效。

二、会议召开背景及目的

2025年是公司转型升级、规模化发展的关键一年，全年公司围绕“提质增效、创新突破、深耕市场、严控风险”的核心经营方针，推进各项业务落地、内部管理优化、产品迭代升级等重点工作。为全面复盘2025年度整体经营成果、梳理现存问题与短板、研判行业发展趋势、明确2026年度战略发展方向、经营目标及重点工作部署，同时审议公司年度财务报告、利润分配方案、人事任免、制度修订等重大事项，公司依规召开本次年度董事会。

本次会议核心目的为精准总结全年工作得失，统一