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诈骗事件应急预案

一、总则

1适用范围

本预案适用于公司内部发生的各类诈骗事件，包括但不限于电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗、内部人员欺诈等。诈骗事件可能导致公司资产损失、信息泄露、声誉受损，甚至引发连锁反应影响正常运营。以某次电信诈骗为例，某部门员工在两周内接获5起假冒HR以奖金名义诱导转账的诈骗电话，累计损失金额达30万元，反映出诈骗行为的隐蔽性和突发性。此类事件需快速响应，确保在72小时内完成损失评估与舆情管控。

2响应分级

根据诈骗事件的危害程度、影响范围及公司自控能力，将应急响应分为三级。

1级响应适用于小型诈骗事件，如单笔损失低于5万元，影响范围仅限于个别员工或部门。此时需由人力资源部牵头，在24小时内完成受害者心理疏导与反诈培训，并记录事件特征以备分析。

2级响应适用于中型诈骗事件，如单笔损失介于5万至50万元，或涉及3人以上受害者。需成立跨部门应急小组，由财务部配合冻结可疑账户，法务部评估潜在法律风险，并在48小时内向管理层汇报处置方案。

3级响应适用于重大诈骗事件，如单笔损失超过50万元，或引发系统性风险（如客户信息泄露）。此时应立即启动公司级应急机制，由CEO担任总指挥，联合技术部、公关部等核心团队，在8小时内完成外部警情通报与内部全员通报，